---
title: "เทรด forex และ CFD ปลอดภัยไหม ถูกกฎหมายไหม หรือหลอกลวง"
description: "เทรด forex ปลอดภัยไหม CFD หลอกลวงหรือเปล่า ผลิตภัณฑ์นี้ถูกกฎหมายและมีการกำกับดูแลในประเทศส่วนใหญ่ บัญชีลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุน และการฉ้อโกงเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่ง"
canonical: https://thetraderwiki.com/th/is-forex-and-cfd-trading-safe/
lang: th
kind: article
published: 2026-09-30
updated: 2026-10-13
author: "Gabriel L." (https://thetraderwiki.com/th/authors/gabriel-l/)
html: https://thetraderwiki.com/th/is-forex-and-cfd-trading-safe/
json: https://thetraderwiki.com/th/is-forex-and-cfd-trading-safe/index.json
---

# การเทรด forex และ CFD ปลอดภัยไหม ถูกกฎหมายไหม หรือเป็นการหลอกลวง

[หน้าแรก](https://thetraderwiki.com/th/) › [คู่มือ](https://thetraderwiki.com/th/learn/) › [การเทรดปลอดภัยไหม](https://thetraderwiki.com/th/is-forex-and-cfd-trading-safe/)

การเทรด forex ปลอดภัยไหม คำตอบที่ตรงไปตรงมามีสองส่วน การเทรด forex และ [CFD](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#cfd) เป็นผลิตภัณฑ์จริงและถูกกฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ และบริษัทที่ขายในประเทศเหล่านั้นได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแล CFD หรือสัญญาซื้อขายส่วนต่าง จ่ายการเปลี่ยนแปลงของราคาให้คุณโดยที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ แต่การเทรด forex และ CFD ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คนส่วนใหญ่ขาดทุน ไม่ว่าบริษัทจะซื่อสัตย์แค่ไหน [ESMA](https://www.esma.europa.eu/) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดของ EU ดูข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศในปี 2018 และรายงานว่าบัญชีลูกค้ารายย่อย 74% ถึง 89% ขาดทุน ([ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ESMA](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors))

ดังนั้นคำว่า “ปลอดภัย” จึงหมายถึงได้สองอย่าง อย่างแรกคือบริษัทซื่อสัตย์และมีการกำกับดูแลหรือไม่ ซึ่งคุณตรวจสอบเองได้ในไม่กี่นาที อย่างที่สองคือเงินของคุณมีแนวโน้มจะงอกเงยหรือไม่ และตัวเลขบอกว่าน่าจะไม่ หน้านี้อธิบายทีละความหมาย แล้วสรุปว่าผลิตภัณฑ์นี้ถูกกฎหมายที่ไหน ถูกห้ามที่ไหน และใครเป็นหน่วยงานกำกับดูแลในสิบเก้าประเทศ

## ประเด็นสำคัญ

- การเทรด forex และ CFD ไม่ได้เป็นการหลอกลวงในตัวเอง การเทรดแบบนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายและมีการกำกับดูแลใน EU สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย แต่บัญชีลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุนกับผลิตภัณฑ์นี้ ([ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ESMA](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors))
- การฉ้อโกงเป็นความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่ง บริษัทโคลนลอกชื่อและเลขทะเบียนของบริษัทจริงแล้วเปลี่ยนข้อมูลติดต่อ และ [FCA](https://www.fca.org.uk/) เผยแพร่ Warning List ของบริษัทที่รู้ว่าไม่ได้รับอนุญาต ([FCA เรื่องบริษัทโคลน](https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals), [FCA Warning List](https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms))
- โบรกเกอร์ forex ที่ได้รับการกำกับดูแลคือโบรกเกอร์ที่ปรากฏในทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแลเอง ภายใต้ชื่อบริษัทที่ตรงกับในสัญญาของคุณทุกตัวอักษร ชื่อแบรนด์และโลโก้ที่ท้ายเว็บไซต์ไม่ได้พิสูจน์อะไรเลย
- ถ้าคุณใช้บริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร คุณจะใช้ Financial Ombudsman Service ไม่ได้ และ FCA บอกว่าคุณไม่น่าจะได้เงินคืน ([FCA Warning List](https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms))
- ในเบลเยียม การขาย CFD ให้ผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ถูกห้าม ([FSMA](https://www.fsma.be/en/news/fsma-regulation-establishes-framework-distribution-otc-derivatives-binary-options-cfds)) CFD แบบที่ขายในยุโรปขายให้ลูกค้ารายย่อยในสหรัฐอเมริกาไม่ได้ ([CFTC](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7809-18))
- หน่วยงานกำกับดูแลในบราซิล โคลอมเบีย และเปรูระบุว่าไม่มีบริษัทใดได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนในประเทศเหล่านั้นเพื่อเสนอ forex ให้ประชาชนทั่วไป ([CVM](https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2025/cvm-lanca-video-de-alerta-sobre-cfd-forex-durante-a-semana-enef-2025), [Superintendencia Financiera](https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10107761/sala-de-prensaadvertencias-y-medidas-administrativas-por-ejercicio-ilegal-de-actividad-financiera-no-se-deje-enganar-10107761/), [SMV](https://www.smv.gob.pe/uploads/SobreForexyCFD.pdf))

## การเทรด forex ปลอดภัยไหม

การเทรด forex ปลอดภัยในแง่หนึ่งแต่มีความเสี่ยงในอีกแง่หนึ่ง และสองเรื่องนี้สับสนกันได้ง่าย ถ้า[บริษัทที่เปิดบัญชีให้คุณ](https://thetraderwiki.com/th/broker-groups-and-regulators/)ได้รับอนุญาตใน EU สหราชอาณาจักร หรือออสเตรเลีย เงินฝากของคุณถูกเก็บไว้ภายใต้กฎ และบริษัทมีการกำกับดูแล คุณยังเสียเงินเกินกว่าที่ใส่ไว้ไม่ได้ด้วย [บริษัทระดับโลก](https://thetraderwiki.com/th/offshore-brokers/)ในกลุ่มเดียวกันขึ้นกับหน่วยงานกำกับดูแลของตัวเอง ภายใต้กฎของหน่วยงานนั้น แต่ไม่มีกฎข้อไหนที่ทำให้ตัวการเทรดปลอดภัย

ความเสี่ยงในการเทรด forex มาจาก[เลเวอเรจ](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#leverage) เลเวอเรจทำให้คุณเปิดการเทรดที่ใหญ่กว่าเงินฝากหลายเท่า และเงินที่คุณวางไว้สำหรับการเทรดเรียกว่า[มาร์จิ้น](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#margin) ราคาที่ขยับเพียงเล็กน้อยจึงกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบัญชีของคุณ ทั้งขาขึ้นและขาลง ([เลเวอเรจและมาร์จิ้น](https://thetraderwiki.com/th/leverage-and-margin/)) การเทรดทุกครั้งยังเริ่มต้นด้วยต้นทุน คือ[สเปรด](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#spread) ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขาย ([ต้นทุนและค่าธรรมเนียม](https://thetraderwiki.com/th/costs-and-fees/))

หน่วยงานกำกับดูแลได้วัดผลลัพธ์ไว้แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศพบว่าบัญชีลูกค้ารายย่อย 74% ถึง 89% ขาดทุน ([ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ESMA วันที่ 27 มีนาคม 2018](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors)) ข้อมูลของ FCA ในสหราชอาณาจักรแสดงว่าลูกค้า 82% ในกลุ่มตัวอย่างขาดทุน ([FCA CP16/40](https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp16-40-enhancing-conduct-firms-contract-difference-products-retail-clients)) บัญชีเหล่านั้นอยู่กับบริษัทที่ได้รับอนุญาต การขาดทุนจึงมาจากผลิตภัณฑ์ที่ทำงานตามที่ออกแบบไว้ และไม่เกี่ยวกับการฉ้อโกงเลย

## ตัวอย่างการคำนวณว่าเลเวอเรจเปลี่ยนการขยับเล็กน้อยให้เป็นการขาดทุนก้อนใหญ่ได้อย่างไร

*ตัวอย่างการคำนวณ: ตัวเลขได้มาจากสูตรที่ให้ไว้ในส่วนนี้*

เลเวอเรจเห็นภาพได้ง่ายที่สุดจากตัวอย่าง ตัวเลขในที่นี้เป็นตัวเลขสมมติ สมมติว่าคุณฝากเงิน 1,000 และเปิดการเทรดมูลค่า 20,000 การเทรดจึงใหญ่เป็นยี่สิบเท่าของเงินฝาก จากนั้นราคาขยับสวนทางคุณ 1%

หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ 20,000 คือ 200 การขยับแค่นั้นจึงกินเงินฝากของคุณไปหนึ่งในห้า ถ้าราคาขยับสวนทางคุณ 5% จะเป็น 1,000 ซึ่งเท่ากับเงินฝากทั้งหมด ราคาขยับ และขนาดของการเทรดทำส่วนที่เหลือ ในตัวอย่างนี้จึงไม่มีใครโกงคุณ ([การบริหารความเสี่ยง](https://thetraderwiki.com/th/risk-management/))

## forex เป็นการหลอกลวงไหม: ขาดทุนกับผลิตภัณฑ์จริง เทียบกับถูกฉ้อโกง

forex ไม่ได้เป็นการหลอกลวงในตัวเอง แต่มิจฉาชีพยืมชื่อนี้ไปใช้ และเมื่อคุณรู้สัญญาณ การเสียเงินสองแบบนี้ก็ดูต่างกันมาก

*การขาดทุนกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เลเวอเรจของจริงต่างจากการเสียเงินให้บริษัทฉ้อโกงอย่างไร*

| คำถาม | ผลิตภัณฑ์จริง บริษัทที่ได้รับอนุญาต | การฉ้อโกง |
| --- | --- | --- |
| บริษัทอยู่ในทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแลไหม | อยู่ ภายใต้ชื่อบริษัทในสัญญาของคุณ | ไม่อยู่ หรือลอกข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในทะเบียน |
| ทำไมคุณจึงขาดทุน | ราคาขยับสวนทางการเทรดที่ใช้เลเวอเรจ และคุณจ่ายสเปรดกับต้นทุนอื่น | การเทรดอาจไม่เคยเกิดขึ้นจริง หรือเงินถูกเอาไปเฉย ๆ |
| คุณถอนเงินที่เหลือได้ไหม | ได้ เข้าบัญชีที่คุณใช้โอนเงินมา | การถอนเงินถูกหน่วงเวลา ถูกปฏิเสธ หรือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใหม่ก่อน |
| คุณได้รับคำสัญญาอะไร | ไม่มี บริษัทที่ได้รับการกำกับดูแลใน EU หรือสหราชอาณาจักรต้องแสดงคำเตือนความเสี่ยงพร้อมอัตราการขาดทุน | ผลตอบแทนสูงแบบไร้ความเสี่ยง มักมีเส้นตายมาด้วย |
| ใครติดต่อใคร | คุณหาบริษัทเจอและสมัครเอง | มีคนโทรมา ส่งข้อความมา หรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดียมาหาคุณ |
| คุณร้องเรียนกับใครได้ | บริษัท แล้วจึงเป็นผู้ตรวจการ (ombudsman) หรือหน่วยงานกำกับดูแล | บ่อยครั้งไม่มีใครที่มีอำนาจเหนือบริษัทนั้นเลย |

สัญญาณเตือนในคอลัมน์ขวาสุดมีคำอธิบายเพิ่มเติมในหน้า[การเลือกผู้ให้บริการ](https://thetraderwiki.com/th/choosing-a-provider/#red-flags)

## บริษัทโคลนและโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างไร

บริษัทโคลนแอบอ้างเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตจริง FCA บอกว่าบริษัทโคลนลอกเว็บไซต์ของบริษัทจริงแล้วเปลี่ยนรายละเอียดเล็ก ๆ เช่นเบอร์โทรศัพท์ บริษัทโคลนอาจอ้างชื่อ ที่อยู่ และเลขอ้างอิงของบริษัทจริง การดูทะเบียนแบบผ่าน ๆ จึงดูเหมือนยืนยันเรื่องที่เขาเล่า ([FCA เรื่องบริษัทโคลน](https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals))

โบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ต้องปลอมตัว แต่ขายโดยไม่มีใบอนุญาตใด ๆ เลย FCA เก็บ Warning List ของบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่ง FCA รู้จัก FCA บอกว่ารายชื่อนี้ไม่มีทางครบ เพราะบริษัทเหล่านี้เปลี่ยนชื่อบ่อย บริษัทที่ไม่อยู่ในรายชื่อจึงอาจยังเป็นมิจฉาชีพได้ ([FCA Warning List](https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms))

สิ่งที่คุณเสียไปกับทั้งสองแบบคือตาข่ายรองรับ FCA ชี้ว่าบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ให้คุณเข้าถึง Financial Ombudsman Service หน่วยงานกำกับดูแลยังบอกด้วยว่าคุณไม่น่าจะได้เงินคืน ([FCA Warning List](https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms)) FCA ยังอธิบายรูปแบบที่พบบ่อยของการฉ้อโกงเหล่านี้ คือกำไรปลอมบนหน้าจอ แล้วตามด้วยการถอนเงินที่ถูกปิดกั้น ([FCA เรื่องการหลอกลวงเทรดออนไลน์](https://www.fca.org.uk/consumers/online-trading-scams))

## วิธีตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ได้รับการกำกับดูแลหรือไม่

การตรวจสอบว่าโบรกเกอร์ได้รับการกำกับดูแลหรือไม่ คือการหาบริษัทนั้นในทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแลเอง ซึ่งมีสี่ขั้นตอน

1. **หาชื่อบริษัทในสัญญา** หาชื่อตามกฎหมายของบริษัทในข้อตกลงบัญชีของคุณหรือส่วนท้ายของเว็บไซต์ แบรนด์เดียวอาจเป็นของหลายบริษัทภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลต่างกัน และความคุ้มครองของคุณเป็นไปตามบริษัทที่คุณทำสัญญาด้วย ([โบรกเกอร์ออฟชอร์](https://thetraderwiki.com/th/offshore-brokers/))
2. **เปิดทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแลด้วยตัวเอง** ใช้ที่อยู่เว็บที่คุณพิมพ์เอง เข้าเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลแล้วค้นหาบริษัทนั้น ในสหราชอาณาจักรใช้ [Financial Services Register](https://register.fca.org.uk/) หรือ [FCA Firm Checker](https://www.fca.org.uk/consumers/fca-firm-checker) [ASIC](https://asic.gov.au/) หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลีย มีทะเบียนวิชาชีพสำหรับบริษัทที่ ASIC ออกใบอนุญาตให้ ([ทะเบียนของ ASIC](https://asic.gov.au/online-services/search-asic-registers/)) ในไซปรัส [CySEC](https://www.cysec.gov.cy/) เผยแพร่รายชื่อบริษัทการลงทุนพร้อมเลขใบอนุญาตของแต่ละแห่ง ([รายชื่อของ CySEC](https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/))
3. **เทียบข้อมูลติดต่อ** เทียบเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่เว็บในทะเบียนกับที่คุณได้รับมา บริษัทโคลนใช้ชื่อและเลขทะเบียนถูกต้อง แต่ข้อมูลติดต่อผิด ([FCA เรื่องบริษัทโคลน](https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals)) สำหรับแต่ละบริษัท CySEC ยังระบุโดเมนเว็บที่อนุมัติแล้วและโดเมนที่ไม่ได้อนุมัติด้วย ([คำเตือนของ CySEC](https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/))
4. **ค้นในรายชื่อเตือนภัย** ค้นชื่อในรายชื่อเตือนภัยของหน่วยงานกำกับดูแลด้วย FCA มี Warning List ส่วน CySEC มีหน้าคำเตือน หน่วยงานกำกับดูแลในที่อื่นก็มีรายชื่อคล้ายกัน ([FCA Warning List](https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms), [คำเตือนของ CySEC](https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/))

หัวข้อ[การตรวจใบอนุญาต](https://thetraderwiki.com/th/choosing-a-provider/#licence-verification)อธิบายสิทธิ์ที่ต้องดูในทะเบียน

## สิ่งที่ใบอนุญาตจาก FCA, ASIC หรือ CySEC เพิ่มให้เมื่อเทียบกับใบอนุญาตออฟชอร์

ใบอนุญาตจาก FCA, ASIC หรือ CySEC กำหนดกฎว่าบริษัทต้องปฏิบัติต่อ[ลูกค้ารายย่อย](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#retail-client)อย่างไร ซึ่งหมายถึงลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้ถูกจัดเป็นลูกค้ามืออาชีพ ใบอนุญาตออฟชอร์มักมีกฎแบบนี้น้อยกว่า กฎเหล่านั้นมีผลกับคุณก็ต่อเมื่อบริษัทที่เปิดบัญชีให้คุณถือใบอนุญาตนั้น โบรกเกอร์ forex แบบออฟชอร์ในที่นี้หมายถึงบริษัทระดับโลกที่ได้รับการกำกับดูแลในที่อย่างเซเชลส์หรือบาฮามาส

*ความคุ้มครองลูกค้ารายย่อยภายใต้กฎของ EU สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย และสิ่งที่บริษัทระดับโลกที่ได้รับการกำกับดูแลแบบออฟชอร์มีให้*

| ความคุ้มครอง | ใบอนุญาต FCA, ASIC หรือ CySEC | ใบอนุญาตออฟชอร์ |
| --- | --- | --- |
| เพดานเลเวอเรจ | มี สูงสุด 30:1 สำหรับคู่สกุลเงินหลัก และต่ำกว่านั้นสำหรับสินทรัพย์อื่น ([คำตัดสินของ ESMA (EU) 2018/796](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/796/oj), [FCA PS19/18](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps19-18-restricting-contract-difference-products-sold-retail-clients), [ASIC 20-254MR](https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-254mr-asic-product-intervention-order-strengthens-cfd-protections/)) | ส่วนใหญ่ไม่มี เลเวอเรจที่สูงกว่าคือเหตุผลที่บริษัทเหล่านี้มีอยู่ ([เลเวอเรจสูงสุด](https://thetraderwiki.com/th/maximum-leverage/)) |
| [การป้องกันยอดติดลบ](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#negative-balance-protection) คุณจึงเสียเงินเกินเงินฝากไม่ได้ | มี ตามกฎ | ขึ้นอยู่กับสัญญา บางแห่งสัญญาว่าให้ บางแห่งให้คุณจ่ายยอดที่ติดลบ |
| [การบังคับปิดสถานะ](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#margin-close-out) ซึ่งปิดการเทรดเมื่อเงินในบัญชีเหลือน้อย | มี ตามกฎ | บริษัทกำหนดเอง |
| โบนัสสำหรับการฝากเงินหรือการเทรด | ห้ามภายใต้กฎของ EU และสหราชอาณาจักร ([คำตัดสินของ ESMA (EU) 2018/796](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/796/oj), [FCA PS19/18](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps19-18-restricting-contract-difference-products-sold-retail-clients)) | เสนอให้บ่อย |
| ทะเบียนที่คุณตรวจสอบได้ | มี ค้นหาได้ด้วยชื่อและเลขทะเบียน | หน่วยงานกำกับดูแลของเซเชลส์แสดงรายชื่อบริษัทที่กำกับดูแลแยกตามประเภท และทะเบียนไม่มีคอลัมน์เลขใบอนุญาต ([FSA Seychelles](https://fsaseychelles.sc/regulated-entities)) |

ใบอนุญาต forex ของเซเชลส์เป็นใบอนุญาตจริง และบริษัทที่มีชื่อในใบอนุญาตนั้นเป็นคนละบริษัทกับบริษัทในยุโรปหรือออสเตรเลียของกลุ่ม คุณดูการเปรียบเทียบว่าสัญญาของบริษัทระดับโลกแต่ละแห่งระบุอะไรไว้ได้ในหน้า[โบรกเกอร์ออฟชอร์](https://thetraderwiki.com/th/offshore-brokers/)

## การเทรด forex และ CFD ถูกกฎหมายในประเทศของคุณไหม

การเทรด forex และ CFD ถูกกฎหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ ขีดจำกัดในแต่ละแถวผูกพันบริษัทที่หน่วยงานกำกับดูแลนั้นออกใบอนุญาตให้ จึงมีผลถ้าบริษัทที่เปิดบัญชีให้คุณได้รับใบอนุญาตที่นั่น แต่ละแถวอ้างอิงเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลนั้นเอง “ไม่ทราบแน่ชัด” หมายความว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ระบุจุดยืนไว้ และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตหรือถูกห้าม

*หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์และสถานะของการเสนอ CFD และ forex แบบใช้เลเวอเรจให้ลูกค้ารายย่อยในสิบเก้าประเทศ*

| ประเทศ | หน่วยงานกำกับดูแล | สิ่งที่เว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแลเองยืนยัน |
| --- | --- | --- |
| เยอรมนี | [BaFin](https://www.bafin.de/) | ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยภายใต้ขีดจำกัดระดับประเทศเรื่องเลเวอเรจและการขาดทุน ([คำสั่งทั่วไปของ BaFin วันที่ 23 กรกฎาคม 2019](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_190801_allgvfg_Differenzgeschaefte.html)) |
| สเปน | [CNMV](https://www.cnmv.es/) | ถูกกฎหมายภายใต้ขีดจำกัดแบบ EU การโฆษณา CFD ต่อนักลงทุนรายย่อยถูกห้าม ([มติของ CNMV วันที่ 11 กรกฎาคม 2023](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-16394)) |
| ฝรั่งเศส | [AMF](https://www.amf-france.org/) | ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยภายใต้ขีดจำกัดถาวรระดับประเทศ ([คำตัดสินของ AMF วันที่ 1 สิงหาคม 2019](https://www.amf-france.org/en/amfs-decision-1-august-2019-restricting-marketing-distribution-or-sale-france-or-france-contracts)) |
| อิตาลี | [CONSOB](https://www.consob.it/) | ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยภายใต้ขีดจำกัดถาวรระดับประเทศ ([CONSOB delibera 20976](https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d20976.htm)) |
| โปแลนด์ | [KNF](https://www.knf.gov.pl/) | ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยภายใต้ขีดจำกัดถาวรระดับประเทศ ([คำตัดสินของ KNF วันที่ 1 สิงหาคม 2019](https://dziennikurzedowy.knf.gov.pl/DU_KNF/2019/27/akt.pdf)) |
| โปรตุเกส | [CMVM](https://www.cmvm.pt/) | ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยภายใต้ขีดจำกัดถาวรระดับประเทศ ([CMVM Regulamento 5/2019](https://dre.pt/home/-/dre/122754276/details/maximized)) |
| สหราชอาณาจักร | FCA | ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยภายใต้ขีดจำกัดถาวร บริษัทในสหราชอาณาจักรขาย CFD ที่อ้างอิงคริปโตแอสเซ็ตให้ลูกค้ารายย่อยไม่ได้ ([FCA PS19/18](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps19-18-restricting-contract-difference-products-sold-retail-clients), [FCA PS20/10](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps20-10-prohibiting-sale-retail-clients-investment-products-reference-cryptoassets)) |
| ออสเตรเลีย | ASIC | ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยภายใต้คำสั่ง[แทรกแซงผลิตภัณฑ์](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#product-intervention)ที่จำกัดเลเวอเรจและรับประกันการป้องกันยอดติดลบ ([ASIC 20-254MR](https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-254mr-asic-product-intervention-order-strengthens-cfd-protections/)) |
| อาร์เจนตินา | CNV | CNV บอกให้ติดต่อเฉพาะตัวแทนที่จดทะเบียนกับ CNV และเตือนเรื่องแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเสนอ forex ([การแจ้งเตือนของ CNV](https://www.argentina.gob.ar/cnv/alertas-al-inversor), [คำเตือนของ CNV](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/proyecto_advertencia_v4_4.pdf)) สถานะทางกฎหมายของ CFD สำหรับลูกค้ารายย่อย: ไม่ทราบแน่ชัด |
| บราซิล | CVM | CVM บอกว่าไม่มีข้อเสนอใดที่เกี่ยวกับตลาด forex จดทะเบียนกับ CVM และ CVM ออกคำสั่งระงับบริษัทที่เสนอ forex อย่างไม่ถูกต้อง ([CVM วันที่ 15 พฤษภาคม 2025](https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2025/cvm-lanca-video-de-alerta-sobre-cfd-forex-durante-a-semana-enef-2025)) |
| ชิลี | CMF | CMF เผยแพร่การแจ้งเตือนเรื่องแพลตฟอร์มที่ไม่ได้จดทะเบียน และบอกว่ากำกับดูแลหรือลงโทษแพลตฟอร์มเหล่านั้นไม่ได้ ([CMF วันที่ 12 ธันวาคม 2025](https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-article-101976.html)) สถานะทางกฎหมายของ CFD สำหรับลูกค้ารายย่อย: ไม่ทราบแน่ชัด |
| โคลอมเบีย | Superintendencia Financiera | หน่วยงานกำกับดูแลบอกว่าไม่มีแพลตฟอร์มหรือบริษัทใดได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหรือส่งเสริมตลาด forex ในโคลอมเบีย ([Superintendencia Financiera](https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10107761/sala-de-prensaadvertencias-y-medidas-administrativas-por-ejercicio-ilegal-de-actividad-financiera-no-se-deje-enganar-10107761/)) |
| เม็กซิโก | CNBV | ไม่ทราบแน่ชัด |
| เปรู | SMV | SMV บอกว่าไม่มีบริษัทใดในเปรูได้รับอนุญาตให้เสนอผลิตภัณฑ์ forex หรือ CFD ให้ประชาชนทั่วไป ([ประกาศของ SMV](https://www.smv.gob.pe/uploads/SobreForexyCFD.pdf)) |
| อินโดนีเซีย | OJK ร่วมกับ Bank Indonesia และ Bappebti | การกำกับดูแลอนุพันธ์ทางการเงินย้ายจาก Bappebti ไปอยู่กับ OJK และ Bank Indonesia เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2025 ([ข่าวประชาสัมพันธ์ร่วมของ OJK](https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Transfers-Regulation-and-Supervision-Duties-on-Digital-Financial-Assets-Crypto-Assets-and-Derivatives-to-OJK-BI.aspx)) Bappebti มีระบบตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของโบรกเกอร์[ฟิวเจอร์ส](https://thetraderwiki.com/th/glossary/#futures-contract) ([Bappebti](https://ceklegalitas.bappebti.go.id/)) สถานะของ CFD สำหรับลูกค้ารายย่อย: ไม่ทราบแน่ชัด |
| มาเลเซีย | Securities Commission Malaysia | CFD มีกรอบกฎของตัวเองตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2018 และผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตค้าอนุพันธ์ ([แนวปฏิบัติของ SC](https://www.sc.com.my/regulation/guidelines/contracts-for-difference), [คำถามที่พบบ่อยของ SC](https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=d9cfb760-4acf-45bf-96de-a4281e86f991)) สถานะของ forex แบบใช้เลเวอเรจ: ไม่ทราบแน่ชัด |
| ฟิลิปปินส์ | Securities and Exchange Commission | ไม่ทราบแน่ชัด |
| ไทย | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) | ก.ล.ต. เผยแพร่รายชื่อเตือนภัยผู้ลงทุน (investor alert) ของธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต ([การเตือนภัยผู้ลงทุนของ ก.ล.ต.](https://market.sec.or.th/public/idisc/en/InvestorAlert)) สถานะของ forex และ CFD สำหรับลูกค้ารายย่อย: ไม่ทราบแน่ชัด |
| เวียดนาม | State Securities Commission | ไม่ทราบแน่ชัด |

ถ้าหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตในประเทศ บริษัทใดก็ตามที่รับคุณเป็นลูกค้าก็ดำเนินการจากประเทศอื่นภายใต้กฎของประเทศอื่น หรือไม่มีกฎเลย หน้า[เลเวอเรจสูงสุด](https://thetraderwiki.com/th/maximum-leverage/)อธิบายเพดานเลเวอเรจที่ใช้กับบริษัทที่ได้รับการกำกับดูแลใน EU สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย

## ประเทศที่ห้ามหรือจำกัด CFD สำหรับลูกค้ารายย่อย

CFD ถูกห้ามสำหรับผู้ซื้อรายย่อยในไม่กี่ประเทศ หน่วยงานกำกับดูแลของเบลเยียมห้ามขาย CFD และผลิตภัณฑ์แบบใช้เลเวอเรจที่คล้ายกันให้ผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2016 ([ระเบียบของ FSMA](https://www.fsma.be/en/news/fsma-regulation-establishes-framework-distribution-otc-derivatives-binary-options-cfds))

ในสหรัฐอเมริกา มีเพียงบริษัทที่จดทะเบียนกับ [CFTC](https://www.cftc.gov/) หน่วยงานกำกับดูแลอนุพันธ์ของสหรัฐฯ ที่เสนอผลิตภัณฑ์แบบใช้เลเวอเรจนอกตลาดให้ลูกค้ารายย่อยได้ ([CFTC: Foreign Currency Trading](https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/FraudAwarenessPrevention/ForeignCurrencyTrading/forex_adv06-01)) CFTC ถือว่า CFD ที่ขายนอกตลาดให้ลูกค้ารายย่อยในสหรัฐฯ ผิดกฎหมาย ([ประกาศ CFTC 7809-18](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7809-18)) การเทรด forex เองถูกกฎหมายในสหรัฐฯ ผ่านบริษัทที่จดทะเบียน แต่บัญชี CFD แบบที่ขายในยุโรปไม่มีให้บริการที่นั่น

## โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลทำให้การฉ้อโกงเกิดได้ยาก แต่ไม่ได้ทำให้การเทรดปลอดภัย

> **คำเตือนความเสี่ยง.** โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลปกป้องคุณจากการถูกโกง และทำได้แค่นั้น ตัวเลขการขาดทุนมาจากบริษัทที่ได้รับการกำกับดูแล ESMA รายงานสิ่งที่หน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศพบ คือบัญชีลูกค้ารายย่อย 74% ถึง 89% ขาดทุนกับผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ([ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ESMA วันที่ 27 มีนาคม 2018](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors)) การตรวจสอบทะเบียนตัดความเสี่ยงออกไปหนึ่งอย่าง แต่ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่ายังอยู่ที่เดิม ([การเปิดเผยความเสี่ยง](https://thetraderwiki.com/th/risk-disclosure/))

## คำถามที่พบบ่อยว่าการเทรด forex และ CFD ปลอดภัยไหม

คำถามว่าการเทรด forex และ CFD ปลอดภัย ถูกกฎหมาย หรือคุ้มค่าหรือไม่ แต่ละข้อมีคำตอบสั้น ๆ ที่อ่านเข้าใจได้ในตัวเอง

### forex เป็นการหลอกลวงไหม

forex ไม่ได้เป็นการหลอกลวง เพราะเป็นเพียงตลาดที่ใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงิน บัญชี forex และ CFD สำหรับลูกค้ารายย่อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายและมีการกำกับดูแลในหลายประเทศ แต่มิจฉาชีพก็ใช้ชื่อนี้ บริษัทโคลนลอกข้อมูลของบริษัทที่ได้รับอนุญาต และบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตสัญญาผลตอบแทนที่ผู้ให้บริการจริงสัญญาไม่ได้ ([FCA เรื่องบริษัทโคลน](https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals))

### การเทรด CFD ปลอดภัยไหม

การเทรด CFD ปลอดภัยจากการฉ้อโกงถ้าผู้ให้บริการของคุณได้รับอนุญาตและคุณได้ตรวจสอบในทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแลแล้ว การเทรด CFD ยังคงมีความเสี่ยงสูงไม่ว่าคุณจะเทรดกับใคร หน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศพบว่าบัญชี CFD ของลูกค้ารายย่อย 74% ถึง 89% ขาดทุน ([ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ESMA](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors))

### การเทรด CFD เป็นการหลอกลวงไหม

การเทรด CFD ไม่ได้เป็นการหลอกลวงเมื่อผู้ให้บริการได้รับอนุญาต และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายในสหราชอาณาจักร EU และออสเตรเลีย ถ้าบริษัทที่เปิดบัญชีให้คุณได้รับการกำกับดูแลในที่ใดที่หนึ่งในนั้น หน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทจะจำกัดเลเวอเรจ ([คำตัดสินของ ESMA (EU) 2018/796](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/796/oj), [ASIC 20-254MR](https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-254mr-asic-product-intervention-order-strengthens-cfd-protections/)) บัญชีลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่ก็ยังขาดทุนจากการเทรด CFD และมิจฉาชีพทำแพลตฟอร์มปลอมที่เลียนแบบหน้าตาของแพลตฟอร์มจริง

### การเทรด forex ทำกำไรได้ไหม และการเทรด CFD คุ้มไหม

การเทรด forex และ CFD ทำกำไรได้สำหรับบัญชีลูกค้ารายย่อยส่วนน้อย ESMA รายงานตัวเลขระดับประเทศที่ระบุสัดส่วนบัญชีที่ขาดทุนไว้ระหว่าง 74% ถึง 89% ([ข่าวประชาสัมพันธ์ของ ESMA](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors)) จุดเริ่มต้นที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการตัดสินว่าคุ้มหรือไม่คืออัตราการขาดทุนที่ผู้ให้บริการแต่ละรายเผยแพร่ ([การเปิดเผยความเสี่ยง](https://thetraderwiki.com/th/risk-disclosure/)) การตัดสินใจนั้นเป็นของคุณ

### โบรกเกอร์ forex ที่ได้รับการกำกับดูแลคืออะไร

โบรกเกอร์ forex ที่ได้รับการกำกับดูแลคือบริษัทที่หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินอนุญาตและกำกับดูแลอยู่ โบรกเกอร์ภายใต้ FCA ปรากฏใน Financial Services Register ของสหราชอาณาจักร ([ทะเบียนของ FCA](https://register.fca.org.uk/)) โบรกเกอร์ภายใต้ ASIC ปรากฏในทะเบียนวิชาชีพของ ASIC ([ทะเบียนของ ASIC](https://asic.gov.au/online-services/search-asic-registers/)) บริษัทภายใต้การกำกับดูแลของ CySEC ปรากฏในรายชื่อบริษัทการลงทุนของ CySEC ([รายชื่อของ CySEC](https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/)) สิ่งที่สำคัญคือบริษัทที่มีชื่ออยู่ในสัญญาของคุณ เพราะแบรนด์เดียวอาจมีใบอนุญาตหลายใบ ([เปรียบเทียบโบรกเกอร์](https://thetraderwiki.com/th/compare-brokers/))

### การเทรด forex ถูกกฎหมายในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียไหม

การเทรด forex และ CFD ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยทั้งในสหราชอาณาจักรและออสเตรเลีย เมื่อบริษัทที่เปิดบัญชีให้คุณได้รับการกำกับดูแลในประเทศใดประเทศหนึ่งนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของบริษัทจะจำกัดเลเวอเรจและให้การป้องกันยอดติดลบแก่ลูกค้ารายย่อย ([FCA PS19/18](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps19-18-restricting-contract-difference-products-sold-retail-clients), [ASIC 20-254MR](https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-254mr-asic-product-intervention-order-strengthens-cfd-protections/)) ในสหราชอาณาจักร บริษัทต้องได้รับอนุญาตจาก FCA ส่วนในออสเตรเลียต้องมีใบอนุญาตจาก ASIC บริษัทระดับโลกในกลุ่มเดียวกันปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานกำกับดูแลของตัวเองแทน

### การเทรด forex ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาไหม

การเทรด forex ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเมื่อบริษัทจดทะเบียนกับ CFTC ([CFTC: Foreign Currency Trading](https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/FraudAwarenessPrevention/ForeignCurrencyTrading/forex_adv06-01)) CFTC ถือว่า CFD ที่ขายนอกตลาดให้ลูกค้ารายย่อยในสหรัฐฯ ผิดกฎหมาย CFD จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ([ประกาศ CFTC 7809-18](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7809-18))

## แหล่งที่มา

เอกสารต้นฉบับที่หน้านี้อ้างอิง เรียงตามลำดับที่ปรากฏครั้งแรก

1. [European Securities and Markets Authority](https://www.esma.europa.eu/), ESMA
2. [ESMA agrees to prohibit binary options and restrict CFDs to protect retail investors](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-agrees-prohibit-binary-options-and-restrict-cfds-protect-retail-investors), ESMA, 2018-03-27
3. [Financial Conduct Authority](https://www.fca.org.uk/), FCA
4. [Clone firms and individuals](https://www.fca.org.uk/consumers/clone-firms-individuals), FCA
5. [FCA Warning List of unauthorised firms](https://www.fca.org.uk/consumers/warning-list-unauthorised-firms), FCA
6. [FSMA Regulation establishes a framework for the distribution of OTC derivatives (binary options, CFDs…)](https://www.fsma.be/en/news/fsma-regulation-establishes-framework-distribution-otc-derivatives-binary-options-cfds), FSMA, 2016-08-08
7. [CFTC Charges Trading Platform with Illegal Transactions Margined in Bitcoin… (Release 7809-18)](https://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/7809-18), CFTC, 2018-09-27
8. [CVM lança vídeo de alerta sobre CFD/Forex durante a Semana ENEF 2025](https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2025/cvm-lanca-video-de-alerta-sobre-cfd-forex-durante-a-semana-enef-2025), Comissão de Valores Mobiliários (Brazil), 2025-05-15
9. [¡No se deje engañar!](https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10107761/sala-de-prensaadvertencias-y-medidas-administrativas-por-ejercicio-ilegal-de-actividad-financiera-no-se-deje-enganar-10107761/), Superintendencia Financiera de Colombia
10. [Comunicado: advertencia sobre el ofrecimiento público de productos y servicios Forex y de contratos por diferencia (CFD)](https://www.smv.gob.pe/uploads/SobreForexyCFD.pdf), Superintendencia del Mercado de Valores (Peru)
11. [CP16/40: Enhancing conduct of business rules for firms providing contract for difference products to retail clients](https://www.fca.org.uk/publications/consultation-papers/cp16-40-enhancing-conduct-firms-contract-difference-products-retail-clients), FCA, 2016-12-06
12. [Online trading scams](https://www.fca.org.uk/consumers/online-trading-scams), FCA
13. [Financial Services Register](https://register.fca.org.uk/), FCA
14. [FCA Firm Checker](https://www.fca.org.uk/consumers/fca-firm-checker), FCA
15. [Australian Securities and Investments Commission](https://asic.gov.au/), ASIC
16. [Search ASIC registers](https://asic.gov.au/online-services/search-asic-registers/), ASIC
17. [Cyprus Securities and Exchange Commission](https://www.cysec.gov.cy/), CySEC
18. [Cyprus Investment Firms: list of regulated entities](https://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/), CySEC
19. [Warnings to investors](https://www.cysec.gov.cy/en-GB/public-info/warnings/), CySEC
20. [ESMA Decision (EU) 2018/796 of 22 May 2018 to temporarily restrict contracts for differences in the Union](https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2018/796/oj), Official Journal of the European Union (EUR-Lex), 2018-05-22
21. [PS19/18: Restricting contract for difference products sold to retail clients](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps19-18-restricting-contract-difference-products-sold-retail-clients), FCA, 2019-07-01
22. [20-254MR ASIC product intervention order strengthens CFD protections](https://asic.gov.au/about-asic/news-centre/find-a-media-release/2020-releases/20-254mr-asic-product-intervention-order-strengthens-cfd-protections/), ASIC, 2020-10-23
23. [Regulated entities](https://fsaseychelles.sc/regulated-entities), Financial Services Authority Seychelles
24. [Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht](https://www.bafin.de/), BaFin
25. [Allgemeinverfügung bezüglich sog. Differenzgeschäfte („Contracts for Difference / CFD“)](https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Aufsichtsrecht/Verfuegung/vf_190801_allgvfg_Differenzgeschaefte.html), BaFin, 2019-07-23
26. [Comisión Nacional del Mercado de Valores](https://www.cnmv.es/), CNMV
27. [Resolución de 11 de julio de 2023, de la CNMV, sobre medidas de intervención de productos relativas a CFD y otros instrumentos apalancados](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-16394), Boletín Oficial del Estado, 2023-07-11
28. [Autorité des marchés financiers](https://www.amf-france.org/), AMF
29. [AMF’s decision of 1 August 2019 restricting the marketing, distribution or sale, in France or from France, of contracts for differences to retail investors](https://www.amf-france.org/en/amfs-decision-1-august-2019-restricting-marketing-distribution-or-sale-france-or-france-contracts), AMF, 2019-08-01
30. [Commissione Nazionale per le Società e la Borsa](https://www.consob.it/), CONSOB
31. [Delibera n. 20976 del 20 giugno 2019 — Limitazioni alla commercializzazione, distribuzione o vendita di contratti per differenza (CFD) a clienti al dettaglio](https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2019/d20976.htm), CONSOB, 2019-06-20
32. [Komisja Nadzoru Finansowego](https://www.knf.gov.pl/), KNF
33. [Decyzja Nr DAS.456.2.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie kontraktów na różnicę (CFD)](https://dziennikurzedowy.knf.gov.pl/DU_KNF/2019/27/akt.pdf), Dziennik Urzędowy KNF, 2019-08-01
34. [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários](https://www.cmvm.pt/), CMVM
35. [Regulamento da CMVM n.º 5/2019 — contratos diferenciais e opções binárias](https://dre.pt/home/-/dre/122754276/details/maximized), Diário da República, 2019-06-28
36. [PS20/10: Prohibiting the sale to retail clients of investment products that reference cryptoassets](https://www.fca.org.uk/publications/policy-statements/ps20-10-prohibiting-sale-retail-clients-investment-products-reference-cryptoassets), FCA, 2020-10-06
37. [Alertas al inversor](https://www.argentina.gob.ar/cnv/alertas-al-inversor), Comisión Nacional de Valores (Argentina)
38. [Advertencia al público inversor por el uso de plataformas digitales no autorizadas](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/proyecto_advertencia_v4_4.pdf), Comisión Nacional de Valores (Argentina)
39. [CMF alerts about unregulated platforms and entities offering investment services](https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-article-101976.html), Comisión para el Mercado Financiero (Chile), 2025-12-12
40. [Joint press release: Bappebti transfers regulation and supervision duties on digital financial assets, including crypto assets and derivatives, to OJK and BI](https://ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Bappebti-Transfers-Regulation-and-Supervision-Duties-on-Digital-Financial-Assets-Crypto-Assets-and-Derivatives-to-OJK-BI.aspx), Otoritas Jasa Keuangan (Indonesia), 2025-01-10
41. [Cek legalitas pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi](https://ceklegalitas.bappebti.go.id/), Bappebti (Indonesia)
42. [Guidelines on Contracts for Difference](https://www.sc.com.my/regulation/guidelines/contracts-for-difference), Securities Commission Malaysia
43. [Frequently-asked questions: Guidelines on Contracts for Difference](https://www.sc.com.my/api/documentms/download.ashx?id=d9cfb760-4acf-45bf-96de-a4281e86f991), Securities Commission Malaysia
44. [Investor Alert](https://market.sec.or.th/public/idisc/en/InvestorAlert), Securities and Exchange Commission, Thailand
45. [Commodity Futures Trading Commission](https://www.cftc.gov/), CFTC
46. [Foreign Currency Trading](https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/FraudAwarenessPrevention/ForeignCurrencyTrading/forex_adv06-01), CFTC

## หน้าที่เกี่ยวข้อง

- [วิธีเลือกโบรกเกอร์ forex หรือโบรกเกอร์ CFD โดยไม่จัดอันดับ](https://thetraderwiki.com/th/choosing-a-provider/): ตรวจใบอนุญาต การคุ้มครองเงินของคุณ ต้นทุนรวม การจับคู่คำสั่ง การถอนเงิน และสัญญาณอันตราย
- [เปรียบเทียบโบรกเกอร์ forex และบริษัท CFD ออฟชอร์](https://thetraderwiki.com/th/offshore-brokers/): บริษัทระดับโลกที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ที่คุ้นเคย ใครกำกับดูแลบริษัทเหล่านี้ และข้อกำหนดของบริษัทเองระบุอะไร
- [การเปิดเผยความเสี่ยง](https://thetraderwiki.com/th/risk-disclosure/): คำชี้แจงความเสี่ยงของการเทรด CFD ฉบับเต็ม ทีละประเภท พร้อมตัวเลขของหน่วยงานกำกับดูแลเอง
- [เปรียบเทียบโบรกเกอร์ CFD และ forex: เลเวอเรจและแพลตฟอร์ม](https://thetraderwiki.com/th/compare-brokers/): โบรกเกอร์หกรายในสิบเก้าประเทศ เปรียบเทียบด้วยข้อเท็จจริงที่คุณตรวจสอบเองได้

---

CFD เป็นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนและใช้เลเวอเรจ และตัวเลขของหน่วยงานกำกับดูแลเองแสดงว่าบัญชีลูกค้ารายย่อยส่วนใหญ่ขาดทุน เนื้อหาบน TheTraderWiki ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน โปรดอ่าน[การเปิดเผยความเสี่ยงฉบับเต็ม](https://thetraderwiki.com/th/risk-disclosure/) และหากไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ข้อมูลของโบรกเกอร์อาจเปลี่ยนแปลงและอาจไม่ถูกต้อง ก่อนเปิดบัญชี ให้ตรวจสอบกับโบรกเกอร์และในทะเบียนของหน่วยงานกำกับดูแล